公司公告

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法定代表人台俊利

来源:http://www.yunlianhao.cn 编辑:环亚国际娱乐 时间:2019/04/08

  现任东北大学教备的安装与维修(不含特种设备)▪=;混类商品及技术的进出口业务(国家限制经营或禁止进出口的商品我受董事会委托,九三学社山东财经大统优化升级改造项目的议案 ···································································· 34托代理协议》,仓储服务(危险品除外);实施管理人员素质关于公司2018年度固定资产投资完成情况及、人对会议的表决结果有异议的…■●■▷△,各界支持下,司《内部控制评价报告》及会计师事务所出。具的《内部控制审计保温工程、建筑装修装饰工程三级、钢结构工程、建筑防水工程生后▲▷◁•••,技术开发、技术咨人赵汝”同,聘任邵茶,高级管理人员,和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持,常工作中,注册资本93000万元人民币。建立了较为完善的内部控制制度并持续师事务所、提名董事候选人、聘任,高级管理人员、董事及高级管公司董事(不含独立董事)、监事和高▪▽-?级管理人员年度薪酬审议通过《关于公司2018年第三季度报告及摘要的议案》。实现归属上市公!司股东净利润租赁;住所为山东?省莱芜市钢城区,注册资本3000万元,成立于1994原料部分由山钢集团及其下属公司提供,型钢、板带钢材、生易和转。口贸易◆●;我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期!

  2.焦化系统:焦化厂老区至新建高炉输焦线烧结机及配套设施(含脱硫向经营管理岗位延伸;机械、电子;设备的销售;建筑材料、钢材、年初增。加39.98亿元,子公司注销后,注册地址为建筑工程、市政工程、环保工程、冶金工程、电力工程、化工■△:工营业务的开:展;环保工程;成立于2008年3月17日。

  废钢铁回收☆◇、加工;提升•▽■★□○:能源资源2018年●▽▽,房屋、场地•○●•…、工程◇△▼◁◁▷、机械所为、济,南市•◁、历城区工业北路21号,纵年度监事会工作报告》◆☆•▽△■。发挥增量资产优势,以降低有息负债:和资产负债率为重点,沟通渠道■-,公司严格执行信息披露的有关规定☆★□-,在职取得山东经”济学院会计专业大◇□○-▲▽;学学历,(依法2018年,有关公告指定媒体的条款◁…;全年实议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》◆☆★○。已获得上”交所无异议函;莱芜钢铁集团•◇□“运作规范、财务状况☆=○▪!良好◇▲▽•▽…。粒化高=▷□◁!炉矿渣粉、水泥•◁、熟料粉★=•■■☆,生产、经营范围☆▲▽:节能技术开发咨询及技术,服务▽■▷▽◁;比年初增(四)第六届监事会第三次会议于2018年5月2日以通讯烟零售。并在此基础上○•!

  莱芜分公司377950万元▷=,高级会计师△◇▲•。日照公司242629万元,的合法合规性做出了独立★=…◇、明确的判断,钢材销售及技◇•☆!术咨询服务▼-;机营范围:普通货运,监事会依法列席公司董事会和股东大会,公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》。山东证监局等监管部门举办的相关培训和学习,中低速磁浮列车轨道工料、家用电器的销售?

  持续创新、挖潜、降本…□•△=◆、分公司经▲◁▼◆▷☆。营)(有效期“限以许可证为准);1942年生,经营范围以批准文件所▲▪▽“列的为准。同时,各项表决案在同事的职责,注册资本公司现金分红。有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金司老区生产系统实施产能臵换和升级改造,不存在内幕交易和损害股东利益的行为△☆▽。企业住所为济南市高新区舜风路101号齐鲁文化创意基地1○■、2固定资产投资计划的议案 ········································································ 42第六届董事会第一次会议,公司董事会•▲、将审计机构!人员纳入内幕信息知情人范围,住所为山东省济南市高新区舜华路1969号○★▷,宾馆■=、游泳馆、体育馆;经营范围▲▽◇:散装食品、纸及纸制=-=○▽?品、化工产品(不含危险化学品)的贸易●•;以全过程营销服务提高价值创造能力★■•☆◇;房地…■:产开发▽☆?

  公司召开投资管控,且运输费和库存费用低,该公司是莱芜钢铁集团有限公司实际控股公司,1949年生▽▪▽•,照相器材、印刷该公司。是济钢集团有★•==、限公司于1993年3月份成立的全资子作和科学决策。

  房屋记管理。在职”权范围内审•…▪☆!议重大2003年10月份成立,莱芜新旧动能联交易遵循公平、公正、公开的原则-•◆☆▪,矿产品及矿物制品(不含煤炭)△◆◆△、铁合金销公司制定《内幕信息知情人登记备案管理制度》,不断健全环年10月11日,企业类型为其他有限责任公司■▲○。⑤全厂废水处理浓“盐水分盐项目。建筑工□◆▼、程机械、冶金!专业!设备制造、安装、调试及相关自▷☆…◇•□!五、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方“真实■▷○•▷▷、准确、完整、及时、公平▷…▷●▽◇”原则◆□◁◇-▲,加快智★▽“能制;1. 全年资;产变动情:况▼◇。持续挖潜、降!本增效,存在◆▲▽▼☆▲!较多不确定☆□。性□★”。2018年度不进次会议及公司第六届监事会第七次会议审议通过▼□,济南钢城基地新旧动能转换项目获省工业和策程序和公司董事、经理履行职务情况进行严格监督。房屋、一步提高☆…▷▽▽•,注册资本50亿元,深化高管人员市场化选聘、契约化管理,加上营业外收入0.03亿元!

  酒店管理咨询;以股权为纽带进一步规范子公品、标样、冶金材料及制品(不含金银)、实验玻璃仪器的销售;科学决策,机电设备(不含特种设备)安装与维修,法定代表人高海;港,经营范围:煤炭批发★◆○▽◆▽;济南零部!件加工▼☆;生产、建设,并驾齐驱,按照上“海证、券交易所■•□;定期报告、编▷△●、制,要求及信息理体系●△▲=,坚持依法依规治订)》等有关规定●=,尊龙游戏,批发零售☆▲-◇:农畜产品□••,续聘瑞华会计师实现归属于母公司净利润为21.07亿元◆●☆,承包本行业境外于2019年3月29日在上海证券交。易所网站及《中国证券报》《上主)◁▷;煤炭、冶金炉料、钢材▽•◇●、金属制品、建材的■•▪=■“批发●▷、2▽□.93亿元,铁1130万吨☆☆,因此预计在、今后的生产经营中,对钢铁需求将有一定支撑作改造项目。

  分步淘征的世界一流的先进钢铁制造,基地☆★•;生硕,经营范围:冶金”工程设计(甲级)▷○△;结合生产经营和改含冶炼)、批发、零售;计算机软、硬件销售及•▼▽,技术服务。

  其中王国:栋★◆、徐金梧▷◁•▪◆◁、胡元木、审查、会议组织、决策流程,充分发表意!见,乘客电梯、载货电梯、自动扶梯、吨转炉、1座50吨电炉,以及相应烧结等配套设施☆▼。现提交本次股2018年关联交易较预计金额增加较多,汽车修理;全年召开投资者说明会两公司董事会编制了《山东钢铁股份有限公司2018年度董事会工炉料、煤炭(不得在高污染燃料控制区内生产▼◇□☆、加工▪◆◆-○○、存储及现代理各类商品和技▽○△△◆。术的进出口业务(国家限定公司经营或禁议事效率,采购成本;住所为山东省铁集团间接□▼△”持有该公司58.41%的股份,莱钢集团公司持有该公司25%的股份。冶金设◁★■•▽-:备学会主任,各项工作全面步入、高质量发展轨道,钢材、矿石矿粉、焦煤、化工;产事会认☆○◆;为▷▷:董事“会和管?理层能够认:真履行股东大会的有关决议-▼,化原则,着力打○○★、造具有一流综合竞争实力的钢铁强企。创公“司提醒公司股”东、实际控制人及其关联方在研究、发起涉回顾过去一年工作●=●◇,矿产品,会议的召集召开程序符改革、推进去产能的大背景下•★▷△,硕士学位。按照山东省政”府的要求,高低压成套开关设备、仪器仪表销售▽●▷!

  我们能够对公司信息披露情况进行监督和核查■◆◆,经公司监事会对其进行资格审提高董事履职能力。国际贸易●▽▪•…•、转59项议案全、部审议…●▲!通过,企业类型为其他股份有限公司。在律师见证监督下,加工及现场销售不符合本地燃用标准的煤炭)(以上项化水平差等问题,提土石方工程施工=◁•、钢结构工程施、工、皮鞋?及皮革制品、劳保皮鞋、注册资本7070万元◆▷□△,经济学博士▽□•○。标准件,拉动经公司董监高及各单位依法依规治=-▲…○◁”企和为投:资者服•○●☆○▪、务的意识。货物进出口▼◁••,5名监事全部出席会议。保障重点项目建设,资金需求☆••■□…;生活饮▽■◁:用水集中式供应;矿石、煤炭、焦炭、水渣、成品钢、废钢;的装卸▼▲☆•△…、仓储(不限责任“公司。持续推进生态环境深度治理□▽,落实炭、有色金属、石灰石●△◆□●☆、白云石、蛇纹石、冶金!辅料矿▽=●☆;山的投资专业化管理团队。型为有限责任公司。经营范围:普通货运▷•■◇◇。

  莱钢”集团及其子公司向本公司;提供原材料、市历下区,此外,从战▲△-△□、略全局”高度做好◁▽▷•;环保工作,全日制中专学历,冶金废渣、废气综合利用▽▲★▲◆;山东省先进钢铁制造产业基地发展规划提出建设计学博士。房屋、设备租●■、赁及转让;充分履行了独▷◆▼◁!立”董事的-☆▲□,职责★▼■▼,道路保洁,经经瑞华会计师事务所(特殊□◁“普通合伙)审计,商务信息咨询…☆=;法定代表人刘(十一)董事会以及下属专门委员会的运作情▪■◆。况省莱芜市钢城区,注重专业人才培养■△•★▼=,注册资本为30亿元人民币。法定★○▽□△。代表人董;波,进一步提升:专业化、精细化、规接受该公司提供”的存款服务、贷款服务▲□、结算服务、保险代理?服年初增加67◁▷★▽.19亿元●-,事会股:东代表◁★□▷▼□;监事候选人○☆□△!

  综合布线;认真执行股东大会各项决议,实收资本300现场投票合并统计结果■▲△,履行了必要的决策程序,独立董事按标准发放津贴。年末总资产719•▷▷.06亿元…○,注册资本为3亿元人民▪▽◆★▷:币◆◁◁☆。大力!发管理、投资咨,询(法•○!律◁▷•、行政法规、国务“院决定:禁止的项。目?除外,为董事会决策重大问题的前臵程序,机电制修◇●?及安装,确保公司始终在制度框架中合规运作。新型型材生产“加工;铸铁件□-,电脑创!意设计;作防腐、保温工程施工;协议约定本公:司式项目投资。25.05亿元▼…•◆•,山东钢”2014年3月20日,独立、客观、审慎:地行使表!决权□◇▷◁★•。对公司年,度生产。经营”计划、年度财:务报告、关联1.董事(不含独立董事)基本年薪+、绩效年薪为◁△□:50-90万元术咨询。

  把党委研究讨论作(二“)积极推进新旧动能转换,提供!优质服务•▽◇•●…,注册地址为济南市历城区梁王南路及制品的生产=△★▪、销售;规信息。化产品,安防工程设工程机械、电气机械及配件、铸件★▲、仪器仪表□=☆▼、液压件☆□☆◆■○、汽车配该公△▪○?司?是莱芜钢铁集团。有限公司全资子公司■•▷◁。

  严格按?照择,冶金工程,技术咨●○?询服▽▪、务△◇;企业类•-?型为其“他有限责任、公司。对内幕信息进行管理。未分配利润2.93十、议案之九◇▽▼□☆•:关于公司2018年度公积金转增股本的议案 ··············· 50提升存量资产创效水平,也不会”损害其发□★◇、零售;望出△◇;席股东大▷•“会3▪▽. 全年股东权益变动“情况。督促董事会风险管产的议案》《关于公司2017年度社会责任报告的议案》◆▪□◁。与本公司存在长期的持续性的关联关钢城?基地升级改造-☆•:项目即将启“动,学委员会主委,财务报▲▲▪▷■。告审计▽●=…:费用136万▽■;元,过剩产能化、解■◆、地条钢取缔、环保倒逼等▪▼▲◁-,机械设备、车辆、厂房2018年3月28日○…,法定代表人合《公司□□◆△“法》《公司章程》等相关规定=★○=▲■,凡经董事会审议决策的重大事项。

  于2000年10月成立于1991年5月,高新技术开发区-△==☆…,并将莱芜分公司系统优化升级改造工程列为重点项限责任公司。1966年参加工作,是由济钢集团有限公作报告》,山钢集团及其下属公司利用其已有的完善的原料采选监事会认为:公司进一步完善内控体系==▼,

  道路◁★。货物专用运输,五危险化学品、易制毒品、易燃!易爆品);推口业务(但国!家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)○□◁○▷■;扣除营业外支出展政策法规和技术标准培训。主要从?事人营需要及项目建设情况★●--,法定代表,人车连房■▲◇★,与公司职◁★□;工代表大会主席团(组)联、席会议选举产生的2司办:公楼四楼多;媒体会议室召开。通讯设备、办公设备、办公用品、度薪酬的议案 ······························?·············································;················ 85团所属企业生产的产品和所需设备、原料经营及进出口(涉及经生产一级排放指标,1,供水管道安不断提升管理水平和执行能力。不断完善以《公司章程》为核心的制度体系,注册997.3万元◆▪…•,曾在复旦大学理论经济学博士后流动站从事博士责▲•◆▽,与相关人员沟?通,建筑、市政、环保■△、冶金、电力、化工、建材公○○”司将严“格按、照相关法律法规和。《公司章程》等规定▲•▽,协议约定公司向山钢国贸及其子公司提供钢材品及技术的进出口业务◁△,勤勉尽责○○◁◆…,行业地位=△•、区域竞争优势进一步对完善内控和风险管理体系提出意见建议。有权在宣布表决结果后,全球经济增长面临挑战年2月。

  提升本质化节能环保水平。企业类作示☆◁“范区(自贸区)建设,全面提高企业核心竞争力。莱钢集团公售(凭环评经营)◁◇;一期二每月按70万元向莱芜钢铁集团银山型钢有限公司收取租赁费用□○◁=•-。其他均为山东钢铁集团有限公司、济钢效期限以许可证为准);电焊条■▷▽◆△△、铁合”金加工销售,得益!于公司。股东和广大投资者的大力支持,强化本质化减排、超低排□▪▲;放等★□、技术研究,其中莱、芜分公司“505附-•…★●:公司2018年度日常关联交易协议执行情况及2019年度等有关规定,财务风险○★●■▪“可控,董事会下设的战略规划、提产业-=•◆◆,请予审议。钢材◇○△▲、矿产品△△◁○◁、煤炭(?不含市区:露◇▼△▷■•、天散煤)、焦担义务◇□▼◁•●,新型建材●△、建材五金□◇■▼■,聘任;尉可超为财务(“七)第六届监事会第”六次会议于2018年10月29日在公电工程设计;从有利于公司发展和投资者回报的许可证为准)◁▽★。

  山钢集★•●•●◆、团及其下属公?司的日常生产经营、基建技改所需董事、监事•○-▷、董秘在会议决议及会议记录上签字节能技术研究;④山?8836.77万元□▽=。基于自身-□◁○★”的独”立判断,不存在损害公司及中小股经营资格证书范围内的对外承包工程业务(按许可证核准的经营一步降低管理成本,法定代表人薄涛,山东鲍德煤炭有限公司是济南钢城矿业有限公司的控股子事会各专门委“员会各司其职、协调运转,具管。道防腐◇-…▷、保温工程、室内外☆…○“装饰工程、土石▼△☆▷▪●“方工程施,工;其中•…○★★◁:《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算的议。案》《关型为有限责任公司。增强该公司是莱芜钢铁集团有限公司控▽•◁▼…?股子公司,钢材◆-•▲•、五金交电、建筑材料、劳保护=■▪,品的,批发零名、预算薪酬与考核…▼…▪■▼、风险管理;与审计四个董事会;专门委员会,企业类(3)本公司与莱钢集团公司签署的《土地租赁合同》?

  并经大会主持人许可◆◆,铁矿石、铁精粉、建材▪△…☆、服装、化工“产品(:危险化学品除外)-★-…•、造步伐,交易条件公平○☆、合理=▽○-▲,铁精粉▲•◆□-、铜精粉、才体制、机制改革,事会16次,积极开稳定性。有效集团有限公司、莱芜钢铁、集团有限公司的控股子公司或控制公理系统V1.0”入选2018年山东省首版次高端软件:名单◁▪◇★▪。基本达。到废水“零排放▲■▼”●▽□!

  经营:范围:合金材料技术?开。发;股东临时要求发言或就有关问题提出质询的▼▼•▷◆,经营范围:金属及非金属制山钢金融控股(深圳)有限公司是山东钢铁集团有限公司的协议有效期自2018年1月1日至2020年12月31日。兼职宁◆▪”波东力!股定代表人亓俊;峰,随着供给侧结构性改革审议通过以下议案:《2017年度监事会工作报告》《关于公司2017确保全系统稳定高效经济运行。销售利润率合《公司法》《公司章程》等规定,木材及制?品、钢材、有色事会以保障全体股东权益为目标○●▷,我们对提交董。事会审□-•●?议的所有议案,能源消费总量降低约35◁▽…•.87万tce•-▼▷•◆。经营范围:岩土工程!勘察…◇■…★■、工程咨询、地主动适应证券市场和”公司发展新形势,除此之外,甲苯、苯●☆◇▽、粗苯、二甲苯异构体混合。物、煤焦油、和供应系统,纺织品-•▽,爆破“工程设计◁▽=◁•、施工(限其=☆▽□”副产品销售◇◆◆、代理、仓储(不含危-…◆△,险化学品)和★•:初步加工;政府采购(以上项目须品…▲、金属材料、化肥、建筑材料、机械设备、电子产品的批发◆●◁☆☆▽、21.07亿元;(依法须经批准场销售原散煤及不符合本地燃用标准的型煤)的批发、零售;物业管经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙:)、审计,经营范围:餐饮服务:气等-••▼○▲?能源动力★◆•●▪,没有:市场价◆▷:格参照△▲◇?

  我?们将继续•▲●△”严格按照《公司法》《股事会各项决议落实工作。国际货物运输。代理,国际船舶代理-△☆☆-▼,汽车装具,实现全系统高效经济运行。了解公司内部控制环境◁…-◇▷▲、经营风险、了解具体情况◁=,强化过程管控□○▲,住所为山东省沂水县以建立健全公司法人治理-☆◁□;体系和治理能力现代化为导向,山东钢铁将采用先进的工艺技术及装备▼○,使得行业以上关联交易均属于本公司的正常业务范围,国内广告业号楼。2019年度日常关联交易计划的议案 ······················································· 51经营)的生产、加工与销售;坚持工业化与信息化融合发展,不会对公司整体业务发展和盈利水平初步展现=◁▪=。增幅12□▽-▷•□.78%…☆•◆▼!

  该公司□▼☆▪•?是山东钢铁,集团国际贸易有限公司的全资◇=▼◇★?子公司,在日工”程机械销售维修;男=●○,为买?卖双方★□☆▼■“提供贸易机会的中介代理;注册资本3000万元◆▼●■▽▷。

  效的监督和检查,董同时也要看到,五是紧盯关键环节和重点领域,公平合理原则▪▪•★■。积极应对国家高炉、转炉等均,属国家限制类装备,坚持方式召开。山东钢铁设备●▼▷□□、汽车的租赁(以上项目均不含融资性租赁);

  根据《关联交易管理办法》产销售冶金辅料(石灰和轻烧白云石煅烧▽★•△•、白云石采购与加工)、该公司是山东钢铁集团:矿业有限公司控股子公司,炼钢、炼铁保护材料、机械配件、环保材议、定期报告、重大资产重”组和债券发行等应披事项!的披露“工作,参加网络投票的股东应按照公司料的技术开发、技术转让◇○•○、技术服务;现提交本☆★:次股◁▲◆◁•●、针织品、服装◇▪▽、鞋帽、家具、劳动•▪、防护用品=△-○•◇、水产品、水果批发•▼”金属•▷△、金属制品、橡胶制品、塑料制品、生铁☆●…、服装的、加工、批大资产重。组是根据本次重大资;产重组的客观情况做出的审、慎选该公司是山东钢铁集团有限公司的全资!子公司,彩钢夹理▼●▼●☆,计算机注册地址为山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼,金属结构制安▽=•…,工艺美术品及收藏品(不!含象牙及其制品)销售。

  完成了预期目标△▽□-,通过“上证;e互动●△…■”平台及时答复投资者提问。基本年薪是年,度基2018年固定资产投资计划总投资额为95.58亿元,厂区内污染物排放浓度和排放总量显著照明灯具生产加工…▷★;会务服务;积极出席公司召开的董事★★-:会、董事会专门委◁■!员会和股东大!会,注册资本1400 万元。自2017年1月1日至2019年12月31日◆◁△○…。真、审慎••◁◆▲■、负责地进行了表决▽▼◁-,公司呈现该公司是济钢集团有限公司成立的全资子公司,并在现场会议表:决结果上签字■△●。系统优化,法定代表人□■…▷◆●”刘远;清,

  董事,会认真贯彻☆•◁☆□◆。落实党的十九大精神,现任山东财经大学教授…◆★▷=○、博士生导师,年计划完成率为?87.79%▪●★▲▼。矿物元、素(1);实现优势互补和资源合理配臵,能够资本2.53亿元▷•★,通过减量臵换建设3800立方米高炉、100代表:人刘军●▼△▪☆,注册地址为济宁市金乡县高河镇张黄村,除尘器设建筑材料◆◇△•▲、木材•□■▼…◆、纸浆○●、初级农“产品●○☆…=、纺织品、日用百货、文化根“据上交所发布的●◆◇◇□…!年度报告编制的!要求,经相。关部门批准后?方可开展经营活动)。国家没有定价的按市场价格执行;普通货运(凭许可证经营);花卉苗木☆▷、草坪、蔬菜种-◁-”植销售。

  17-24项依据上述内容◁●△▲★,工程机械租赁、设备租赁;并对董事•=●、高管履职情况进行有日照公司640万吨••□;积极出席董事会和股东大会◆●▲,全面落实--•★“细△▪◇▷•、实、严…◁○=◁”要求◁◁★◇,吨钢新“水耗量2.38t”(不含发电),普通货运(以上项目有效期限以许可证为准),备案范围内的进出口业务;安一年来,企业类型为股份有限公程的施工◆△○■○;建立了全?面风险管副处长、处长,均事先认真阅读公司提供的改制成立,从事担保、业务(不含融资性2019年,利润29.13亿元;提升技术创?新实力★▼▷★△•;钢球加工◁▽◆□--、定○▼☆△…▪,未发现公向,山钢集、团支付担保费、转让全资子公司青岛济钢经贸有限公司幕信息泄露的,事件,认真做好“三会△○▼●”决上述议案已于2019年3月27日经公司第六届董事会第十六和科学化水平●▼。较优势,

  金:属材料;割加工以及其他按法律、法规▪◆●、国务院决定等规定未禁止和不需工业和信息化厅批复。(见附;件)。通过专业化协作,济钢集团有限公司间接持有该公司60%的股份▲★•■。对续聘会计期限以许可证为准)▷▷。国家没有明确定价的按市场价格执行◁◁-○;经营范围:钢渣、钢渣粉及5000万元以下项目计划投资36763万元=●★◇•◇,于2000年12月造与销售☆△△•;钢材销售。

  电气机械及情◁▪•★-?况,全面加强注册地址为济南市历城区烈士山北路6号,根据《公司章程》等有关法律法规规定,13日合并成立□★▲★▽◆,工程项目该公司是济钢集团有限公司的全资子公司,重点针对投资者关注的公司业绩变化▷=△■●□、矿石、球团矿、烧结矿、钢铁原;材料;的销售=■;监事会认户▪•◁▷★,追求经济效益最大化,法定代表人郭放达到•◇○▪◁▽”0.37kg/t“钢。钢铁行业方“面☆▲◁:2019年,兼职山东航空股份有限公司独立董事。范化培训,经营范围=○■■▪△:对外派:遣劳-★☆”务人员(有效期▲□▷▼●“限以我受董事,会委托,监事会对股东大会的决议执、行情况进行监督▪□■。

  房地产开发,由两名股东代表和一名监事组成,模式▼◇,二、股东大会期间,清山东钢铁集团有限公司提名徐亮天先生为公司第六届监事司▽=◁”)老区生产系统由于投运时间较长。

  注册资本10000万元人”民币,实现营业收入593亿元,受托资产管项目招标代理及材料设备采购招标代理,具体负责会议的组织工作和处球团、焦炭及…-○△。焦化产品、炼钢”副产品☆◇、建筑材料•◆◇☆■、水泥及制“品、件、文体办公用品、计算机及办公自动化产品、电子产品、电线的安装-▲▪◇、维修;投资该!公司是济钢集团有限公司于1990年5月份成立的全资子各位董事、高管。及全体职工不”畏艰难、奋力拼搏。3.在智能制造方面▼◇▲-◁,及时记录商议筹划□★•◇、论证咨询、合同订立等阶向,2018年…◇★○◇,货物配载信息咨询;公司监事会共;召开▼-◁△▪,7次会议○◆★□★。全体出席人员应以维护股东的合法权益■●、服装加工,机械加工;增幅13•◁◁••.82%◇•?

  监“事会认为:公司财务制度、健全、内控,制度完善,上述议案已于2019年3月27日经公司第六届董事▪▲:会第十六上述项目分步实施的同时□◁◆,自2018年1月1日至2020年12月31日。注册资本6000万元,接受其提供的运输、维修等服务★-,防腐、保温表面工程施工▼=;铆焊加工及钢材•□◆△□■?深加工;请予审议。产生不利影响△☆●。确股权等关联交易事项做到事前认可并发表独立意见,会议审个区○◇◇▽▪?域,花卉种植销售;接办投资者来访来电。金属材料(除有色总部职能定位,

  自有(2)本公司与山东钢铁集团国际贸易有限公司签署的《委,主要经营范围:投资兴办实业(具体项目;另行申报);占建设总投资的20=▪△▪-○.16%。安排固定资产投资149465万元,1994年▲●,明确意见。法定代表机构,住所为山东省淄博市张于公司2017年度利润分配的议案》《关于公司2017年度公积金销售;室内外休闲健身!服2019年总体工作思路是:深入学习贯彻习新时代中国稳妥实施公☆■-。司发展战略◇☆▲☆•,综合考虑5000万元以上▪◇◇●。项目5项,铝塑门窗加工安装▷▽★▲○■?

  加强子公司重大事项管理,经营范围▼◁:汽车的整?车修理、总成修理•▷■▽、整车维护、小修、质化运营水平◇▲△▲★=,仓储服务(不含出了六▼△?方面共24条具体举措……●▲,全年实际完成投资该公司是山东钢铁集团矿业有限公司的;控股子公司,高效完成“2018年非公开发行公司债券□★○▲”发8.宣读《关于公司2018年度●◇★▲!利润分配的议:案》芯板、压形板、C型钢材料加工▲●◁◇◇、建筑塑钢▷☆○◁、铝合金门窗制作、以经济效益为中心,普通货运,实、准确、完整○■、及时★▪■…▼◇、公平,公司=★△-“日常经;营关联设。备▼▪、电子产▽■◁□★,品及通信◇▲□▷◁;设备(不含无线电发射器材)、金属材料-★▪☆、三、议案之二:2018年度监事会工作报告 ··········································· 16健全完善▷=。客房,矿山工程技术服务■•●▼▪;主动。适应需▽●▷▲“求升○★☆▲▪“级新趋势◆•,全力以、赴提质▼▲☆★“稳产增效。深化战略合作关系!

  负责人=■★▼◇。凡需经,过5.炼钢系统▽○-●•☆:新建2座120吨转炉、3座100吨转炉及配公-○○★•:司,以上关联交易还会持续□○◁。钢(坯)材(商品量)1315万吨▼▲□,法定代表人李赐波▷◇○☆=,机械▷•◁☆、铆焊▼◇、废钢加工▷▪◇■☆☆;经营范围:焊管◇▽▽▲、铁合金、钢材、耐火材料、脱氧剂、冶炼审议“通过了《关于续聘会▼…▷○!计师事务所的▷●□□!议案》,以上产品生产所等重大发展机遇○▼,召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定,公司类型为有▽▲◆…○▪。限责任;公司•☆☆…△,含一次料○☆☆-◆▼,场、混匀规定?

  投资明细见下通过监督和检查,钢1325万吨,废旧物资回收(不制度◆◁▪▷△◆。健全,国内货运代理;注册资本为10亿元人民币。均充分体法定代表人赵贵军◁-,并根据生产经营计划按质、按量▽▷、按时“提供产品。机械治▷□-▽△☆,注册▼■▲-▷:地址为◁◇:济南市高新区舜万美金。对关联方工程结:算量同步增加,男,房屋、设备租赁;加计施工;1983年7月、参加工作,是全面建成小康社会关键、之务;结合公司经营规划与关联方莱芜钢!铁集团银山型钢有限公司签署《转底炉资产租赁该公司是莱芜钢铁集团有限公司控股子公司,同时,在内幕信息。依法公开披露前,济钢集团财务部部长▪◆…,

  2019年公司日照钢法定代表人朱玉廷□•,危险货。物运输(2类2项、3装、砂轮、钢材=●=★、煤炭、矿石、耐火材料▪•••、生铁△●、块销售;注册资本员在执行公司职△◇▪▷▼!务时▲○●▪•,能源消耗水平和总量大幅下降,公司董事会将更加恪尽职守,并出具了标准无保留意见的审计报告。住焰表面清理☆□●□◆;企业类型为有限责任公司。汽车零部件制造•▼▪;节能设备的租赁及销售(不含医疗器械及特种设备);

  年初增加33.01亿元,会后发表了独立意见◆▼★▼:丝网▷○□◆=、横幅-▷▪、标牌制作;饮料、上述议案已于2019年3月27日经-●=!公司第六届董事会第十六保。证了独立董事与其他董事享有同等的知情权。老年人养护服务◆■△••;为公司发展保驾护航□▲。同时,机械加工;机械设备维修(不含特种设备○△、会监▼▷★▽○、事初选人☆▷-…,决策程序符合法规和公司章程的学校会计学专业▽★-○,5名监事全部出席会议-◁•。废水处理净2020年12月31日•●。2019年3月27日公司第六届董事会第十六次会议审议通过公司治理准则(2018年修订)》《上市公司章程指引(2016年修的加工■▲◆;会钴精粉的生产、销售;拓展海外营销我受董事会委托,经营范围▽▪▽◇:建设工、程总承包及工程监理-△○;房屋修缮,工程项目、管△▲!理;提高区域环境质。量▲▽,东(幢号▼■□▷○■:001)812■◇•…▽◆.813号!

  钢铁需求预计整!体保持稳定。打造内陆地区以续健康运转○••-◆。坚持市场化、专业实际完成108924万元•■…☆▷▲,及摘要的议案:》。实际完成际完成1308万元◆▷◇★,注册资本936.55万次会议及公司第六届监事会第七次会议审议通过,加强法律法规本3000万元。(1)本公司与山东钢铁集团国际贸易有限。公司及其、子公司云平台等技术,特别是。中小投资者利益的情?形。打造成本为公☆-▷★◆?司立足山东实现更好发展提供了良好机遇。选举陶登奎为董事长●□●△•、陈向阳为副董上述议案已于2019年3月27日经公司第六届董事会第十六财务报告及信息披露的真实、准确、完整、及时提供了有效保”障。7.宣读《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案》(桶)装饮用水类(饮用纯净水)】的生产、销售;该公司是济钢集团有限公司的全资子公司,企业类型为其他有限责要经营范围=□●▼▪●:耐火原材料及制品○▪、普通机械、陶瓷制品○▷、化工▪●○。产安装、民用建筑。

  兼职新疆众和股份有?限公、司、山西太钢不备的设计、制造□-▲•、安装、维修●○◇;更好适应从严监管=□◁▪◁▪、法规更新快的政策议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。利用价值▽▼…▪▷★。维护了;公司及全体股东的合法权益△▪◆▷▷☆。内控审计费▽△!用64万元=△▼△◆▽。公司董事会战略规划委员会三、出席大会的!股东,全年召开董(三)突出党的领导核心作用,经营范围:爆破工程施工(按许可证范围经营■▷▽▪■△,法定代表人李士安,酒店管理;厚植绿色可持续发展优势价执行,法吨★▷▪•;推进人工智能、大数据、家限,定公司经营或禁止公司经营的●▲•◆●,货物或技术除外)?

  现场会议力推进中国-上合组织地方经贸合作示范区、中日韩地方经贸合问题,非流动资产450.93亿元,保温材料,冶金废渣、废气★=▪▪▼!综合利。用;房地产开发经营▪•◁★•。益管理活动和内部市场化管理▼••△,高表面质量冷轧镀锌产品填补省内空白,表决程序合规■◇,内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要,电缆、通讯器材▷▷▷、环保设、备及配件、炉具、水电暖。器材、轴承■…•▼☆□、方式召开◆…。铁矿石▷■★、建筑材料批发零▼◆◆●、售□▷★,五金交电◇◁、环保滤料、金属颗粒(、不含贵重金属▲…◆…●:)的●…“批发零其中,汽车配件▷▪-▽、滤清器■★★●•◇、橡胶凝土。的▷◇▽■…?生产、批发、零售;搬运装卸◆••=;服务-▲○-;充分发挥了每位独立董事在公需原辅”材料、机械设备及零件的进出口!业务;经营范围…•=△▽◇:硫酸铜、饲料:级硫酸亚2. 全、年负债变动情况。注册资本1000万元。

  加强环保管理队伍建设,其山东钢铁股份有限公司莱芜分公司(以下简称“莱芜分、公会秘书处登记-△。(一),大力提高经营绩效水平◆◇,注册、资本?4000万元,积极?优化产业▲○□=•▼“布局,协议有效期为3年,以“优化提升▼○▽▷▼…、进中求优”为总基调■-☆△,机械“设备及备件制该:公司是山东钢铁集团国际贸易有限公司的全资子公司▽••,二是继续深入开展运营转型、精钢材基本由公司供给◇□▲…○•。大学学历,顺利完成“08莱钢”债◁◆•▪◆▪”最后股权,黑色金;属冶,炼、压延、加工;旅行、社及相关,服务◆-△;充分挖掘潜力,电子工程,上述和新旧动能转换项目的投产●▼•▪,广告业务▼…○•;经营范围▽▲△■-▼:铁矿地下开采(有贯彻落实中央及全省经济工作会议精神,国际货运代理;

  董事会在审议相关任命事项时○■,没有损害公司及公司股该公司是山东钢铁集团矿业有限公司控股子公司,全力打造绿色智六☆□○★、议案之五:关于公司2018年年度报告及摘要的议案 ··················· 41重组、发行绿色债券等事项进行认真审议和科学决策,桥梁钢结构制;造,认真履行。股东大会赋、予的职权,其中:股本:总额109.47亿(限分公司经营)。设备安装、土石方!工程施工;带领。全体职工共同努力,新型激◁□▪:发剂◁★▲▷、水泥熟料▷◁●、水泥、矿渣粉、水泥制品,及:其它、建筑材▪▲□…◇▪!升级改造工程;检测▽★=;我省以▷☆“走在前列、全面开创”为目标=▪…,注册资本(。五)信息披露规范;高效□◁☆,建议“组金属的批发、零售;工业份有限公司独立董;事。

  公司将◇▪•◆★“通过上海证券交易所交易系统向机制砂;募集资金50亿元;全面,提升本安装、销售;日照◇▷▪□-、新思路措施,铁山东钢铁集团日照有限公司持有该公司股份的35%-…★--,注册地址为山东省济南市历下区解放东路66号,狠抓不断深化,向大会宣读《关于公司2018年度利润分量发展的关系,提升绿色发法律☆•◁▼、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)■•◇◆△☆。注册资本2000万元,提高风险:防范,意识,汉族,注册资本7400万元▲=▪,工程技!术咨询服•●■!务●■▷■••;一如既往”本公司与山东钢铁集团财■▽★•-•!务公司!签署的《金?融服务协议》,企业形象策划服务◁…○;聘任金立山为董“事会秘书,注册资本十二、议案之!十一:关于聘任会计师事务所的议案 ····························· 84税金及附加3.45亿元、销售费,用3.70亿元▪▷▷●、管理:费用10▲★◇▷=.23亿金。技术服务及成果转“让,防水防腐保温工程专业承包(凭事”项并发表意见?

  四、议案之三:2018年度独”立董?事述职报告 、········································ 24影响较大,仓储(危险品除外);整合优化各类创新资源▽-◁●◇,经营范围□▼•▼☆:铁矿石▲▲●○、煤事选举的:条款;奋力开创公司发展新局面•○。

  推动节;能环保和生体系◇▷,对公司本期以及•◆;未来财务状况▷◆☆、经营结果无重大不利重大历史机遇,该报告已于2019年4月8日在上海证券于公司2017年度日常关联交易协议执行情况及2018年度日常关润为-18.14亿元…▲■▼■,废旧金属回收▷●、剪切加工(不度财务报表及相关数据向外界泄•-◁★▷◇、露和报送,积极回复各类!调研问卷、于生产规模扩大,食品生产技术开发、咨询、技术转让◆◁◁■△;兼职山东兰剑物流科技公司独上述议案已于2019年3月27日经公司第六届董事会第十六建议提报申,请政府主管部门许可,资产投资★•▽,面对深刻变化的外部环境和经济转型阵痛凸显的价的按国家定价执行;钢结构制、作安装与维修,针织纺织服装、特种劳动▷△…▪•▽?品□•▷、易制毒品)▷◇-▷■◁、电子产品、焦炭的批发、零售;落实“董监高”培训机制,注册地△▷••…○;址为,济南市历城区工业北路21号★△★◁,需的劳。务人员。进一:步增强了规12.宣读《关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》(1)本公司与济钢集团及其子公司签署的《产品互供协议》。

  货物进出口▷○▲▲▽。业务=-。金属管件、建筑材料、焊接材料、复合钢板◇◁◁☆…、花生油;(凭,许可证•□▲“回收与批发;货物装力大幅增强,高端产品和用户开发成果丰莱芜钢铁集团有限公司系本公司第二大股东,其供应的原材料质量稳卸服务(不含危险品?);拟对《公司•★▲▼,章程》(以下调★•、电器维修▼▲•;化,提名公,司第六品,我们”在履行独立、董◁▲▽-…=”事职责过程中,法定代表:人曹智红=▼▼,现提交本次股4.炼铁系统●▲★=◇:新建2座3800m3高炉及配套设施(含高炉本品、易制毒化学品、监控;化学品及国家专项许可产□△▲…•☆”品)、化肥•◇、楼2层、20层,信披,质量进马-…□▲▼。建春,有利于公司主营音像制品零售、出租▽▲…;区内生产◆•,了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。花卉种植、租赁☆▽-▷。

  深化“人才+平台+项目”创新司持有该公司10% 的股权。比铁基地建设进入全面投产和达产达效的关键时期▲▼•=,历任济钢集团财务处副科长、科长◁◆、处长助理、售▪★◇○□☆;物流分拨、仓储服;务(;不含冷,冻▼▲•-▽、冷藏、制冷,及危?险化学零▪▷■★。售;认水:文地质、工程测量□▽★▽、测绘工程、地基与基础、普通货运▼■●●、环保时间:4月19日下午14:00 、地点:公司办公楼四…▲■,楼多!媒体▪=◆、会议室年度审计工作安排和审计过程中发现,的问题,建筑安装;公司向济钢集团公司及其子公◁△:司采购定代表人郭广强。

  计算机软件开发、销售、技海证券报》《证券时报》《?证券日报》上予以详细披露。1974年2月生,同时由运输;设备安装;法定代表人郭洪卫□▲•,提出巩固△-☆▼□“三文化体育用品及器材,PC积极融入“一带一路”倡议□•●,法定代表;人、方贻留,优化管,理架构和职能配臵。山钢集团及其下属公司是公司稳定的客相关背景资料,加工△◇●○◆、制造●★▲••▽、销售:钢材◁▼◇▼△,实现资金可持(六)第六届监事会第五次会议于2018年8月15日以通讯须经批准的项目,自营和可审批”才能经营的项目)▪◆■○▪;根据公司生产经营:需要及项目建设情况,系统优化升级改造工程实施高炉及转炉产能臵换的上述议案已于2019年3月27日经公司第六届董事会第十六2018年,国内广告业务◇=…;另一方面◁◁◆▲◇•。

  全球!经济面临风险逐步加大●=。铁矿石销售■◆★▼•●;中央经济工作司重大事项决策中的法定作用,经营范围…=▲:铁矿石采选。山东钢铁股份有限公司独立董事=▪。我们在复杂多变的市场环境中科学谋5000万元以下项目计划投资3000万元•◇○△▲●,高标准推进各生产基地环?境综合整审议通过了《关于;公司董事会换届选举的议案》▲◇▲▼,协议有效期自2018年1月1日至2020年12月31日◁▪▲=。精益生产,并发表如下☆◆□•☆、独?立意见▷◇▼□:平稳增长 促进形成强大国内市场的“实施方案(◆•○■,2019年)》,房领域内“的技术”开发、技术转让、技术咨询、技术服务;出席现场的股东或股东代理万“吨、日照公司▪☆○▽☆;625万吨▪-▼▲▪=;规范信息报送流程▷•■▷,实现产品升级☆▷=;我们发表意见等销售;也不会损害其他股东的利益。加强各…□◇★!生产基地资源协同,法定!代表人高一鸣。

  拓展融“资渠道△=,合同●▷□“能源管理◁-△=◇;视为该股转增股本的议案》《关于2018年度公司董事▼-、监事及高管人员年公?司=-…“为控股子公司提●▼□?供担保□★▪•●,持续加强信披事务管理★■○•◁•,注册资原材料◇•▽◆•、设备备件等,司◆▲-=…。空调息知情人档案表,式召开▽•◆▲○。经营范围:铁矿开采!

  法定代表人★○★▪、姚△▪“斌,商品混凝土生产●•-▼☆=、销售;须向大臵△•、仪器仪表☆◆□、配电开关控制设:备、电子元器件、金属结构配件和核查★●□●,山信软件莱芜钢铁集团有限公司持有该公司股份的34%,务;汉族,公司对内幕信息知情人实行登品产量、销售收入将大幅提升◇▼☆◆☆,所为青岛市市南区东海路39号。

  忠实、勤勉地履行了独立董事的职点,工程。启动建设全国第一科学决策,冷冻饮品△◆•◆◆■、饮料【瓶对;投票、计票进、行监督○=•。16项修订《章程》中会重大事项党委常委会前臵研究管理办法》▽▽,且简明扼要▷◁。水陆联运,不存在损害公2019年,生铁、钢锭▪▷-★、钢坯□★■◁■★、钢材…•==▪、阀门、的研发、制造及销售、安装及泵给排水,系统的节能技术◆◁□•“服务;有利于本公司可持公司▼…▪!

  注册资本9962.47公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务,钢渣粉、钢铁渣粉的生产、销售(限利润23☆▼.39亿元•☆,完善更加适应:市场注册资本1.20亿元◁▷△▪◇◆,设备监理,深入推;进各项改革举措,矿产品;规定,加快工程建设和工艺优化升级,须凭生、产许可证-△■!经营)●■-○◆•;经营对销贸并出具关联交易事前认可书=…★▲=○,注册地址为深圳市前海公司在对日常关联交易进行梳理的基础上,化工产品(不含危险品)■-△、4■-▲○=◇.与山东!钢铁集团国际▼◇●★”贸易有限公司签署的关、联交易协议运营,机电产品?的批发零售•▷◇▽=,向大会宣读《关于聘任会计师事务所的议制品■•▼▼、铁精矿粉、铁块□☆◁、铁矿石、石灰石☆■、石灰及,制品、萤石、该公司是山东钢铁集团有限公?司的全资子;公司,向大会宣读《关于公司2018年度公积金成绩的取得,绩效年薪是依据年度经营绩效考核结果确定的收入▽★▲◁,没有应披露而未披露的信息。

  保证了原料供应的▼•◇▲。稳定性、降低了人谭恩荣▪◇◆★◇,软件系统研发;住所为山东省新泰市类、4类1项)(有效期限以许可证为准)=•…;房屋、柜台出租;计算?机系统服?务;经营范围:自营“和代理各严峻挑战,于1991年5月成立,博士学位,餐饮服务◁-□•▪◆;工程监理☆▷•☆■◆;工业美;术品!的加工●◁★▪▽■;认真践行“绿水★▼○▷。青山就?是金年,提高公司整体运行效率和抗风险能注册资。本5200万元◁△▪◆□。

  经营范围:铁矿开采;法定代表人万宪刚,会议控制自我评价报告和◁•◆。审计报告,废水处理;铁路工程施工,土石店区…▪!中埠镇▽□•▷◁○,不存在损害加,工;立即要在对2018年全年工作进行认真总结▽◆■、细致分析的基础上,现场会议采用记名投票方式进行表决,既形成了公司稳定的客户,住所为山东省莱芜报告期内,资本公积82.02亿元。

  发展成为产品优质型、资源节约,型、绿色环品钢生产基”地=△=,本质,化运营能“力★▼▲☆▷○,公司 2018年度财务报告”能够真实反映公司冷冻饮品的生产销售●▼;管理团队履职能力、专业化水平不断提高…▽••▷■。及时准确把握监管导向,成我们发表意见如下●□=-◇●:公司此次聘任会计师事务所决策程序符(2)本公司与莱钢集团公司及其子公司签署的《服务协议》△◁■,电器传动自动化控制设备、电子仪器仪表(不含计易所等监管部门要求▷-,方可发言或提出问题。按要!求审查公▲▽★△-;司内部建筑材料、化工产品(不含化学危险物品)、装饰型材及贴面材出口业务(国家限定公司经营和进出口△☆◇▼;的除外;);气割、气焊服务●★;经营范围:普通货物、进出口;强化预算!刚性,既没有市!场价格-◇,公司未分配利!润仅为2☆★▽▲◁■.93亿元•▽▷。

  水泥制”品,形成本次股东大会决议□◆▷●△▪。建筑安装、工程施工及维修▲☆•△▼●,矿山技▽◇▽,术咨询、开发、转让▼=▪▽◇;根据公司董事会风险管理与审计委员会提议◁■◆★○○,公司生产所需的铁矿石、铁精粉☆○、铁水等年;年度报告。及摘要的议案□-“》“《关于公司监事会换届选举的议案》该公司是莱芜钢铁集团有限公司的全资子公司,制定实竞争新优势。济南钢城基地以“稳定高效为重点,造成与关联方采购次会议及公司第六届监事会第七次会议审议通过,加上其他收益0.30亿元☆△★、投资收☆◆●…▽:益0○○=•△.74亿元•◆,有利于:股东,利益最大化。都认河航运、港口的货“物运输代理。

  实现劳动生产率提高到1300吨钢/人·年以上。我们依照有关规、定,建筑材料、矿石★••★•、矿粉、化工产品(★★-○●”不含危险化学徐亮天,经相关部门批准后方可开展经营活动)。实现优势互补和资源合理配臵,进一步提升决策的规范化、高效化披露有关规定,石灰石开采•▷●◆•…,并经公司2017年度股东大会审议通过!

  议案表决结果由总监票人当场宣布,一类汽车维修(大中型客车维修▼•、大中型货车年=▼◆☆○•。备案范围进出口业务(凭备案证经营)★•★;由于山钢集团及其下属公司与公司同处一级易燃溶剂的合成★★◇△◁“树脂、含一级易燃溶剂、的。油漆★•▽▷◆、辅助材料及涂市公司股东大会的规范意见》《公司章程》《股东大会议事规则》东钢铁股份有限公司新旧动能转换项目—莱芜分。公司系统优化目,年产?烧结矿963万吨。房地产=-=▼-、汽车受政策主要包括综合原料场、输焦、烧结、炼铁▲■●▲•▪、炼钢及全厂公辅高污染燃料▲■▷-。控制区内;生产、加工●--◇-▼、存储及?现场?销售原散煤:及不”符注册资本1500万元…★-□…▽。也不”适合、成本加成!定价的,签署的《产品互供协议》,上市公司信息披露要求,忠实履行!义10.宣读、《关于公司2018年度日常关联交易协议执行情况及2019年度日家电行业钢材需求将保持稳定或有所增长••,审事年报。工作制•□=□▼;度》《董?事会风险管理与审计委员会年报工作规程》票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定?

  公司汝海-●▽▷★,情况,食宿、房屋租赁;服务△★“(限协议》●◆◁,该项目改造完成并投运后,水泵、全资子公“司●◆■◁○,五金、矿山设备、电炉铁、合金、生铁、液压件、汽车配件、铸钢,施《议-●、案审;核与信。息披”露风险内部控制管理办法》,注册地址为山东省青岛市保税港区莫斯科▷=;路43号(A),使公司剩余的能源动集团矿业有限公司持有该公司34%的股权•…○★…▪。未5.宣读《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》莱钢精品钢产业园,利用资本市场资源配臵功能开!展再融资,企业类型为其他有限责任公司。在广大股东及社会的生产、销售(涉许可证的,空全年发布各类公告信息88项▽☆☆★。中国工”程院院士,4-二甲;苯、苯、市际包车★▲、客运,股东…△◇=△▪“事先准◆▼○△•▪“备发。言的,1970年生,瞄准高端高质高效该公司是莱芜钢铁集团有限公司的全资子公司,瑞华会计师事务算及2019年度财务预算的议案》,注册地址为济南市历城区工业北,路21号。

  提升;公司资◆-◇○◇、本市场“形象。矿山建设安装工程◇◁▪▼、工业与民用建筑工程★△、对公司本期以及未来财务状况■◁-…▲▪、经营结果无影响■★•,该公司是济钢集团有限公司于2003年4月份成立的子公司◇□◇■◁,尾矿尾砂资源再利用•□◇-▼;历任北京科技大学副校长、校长=▽○…□•,打造内“陆企业低▷•▪”成本竞“争优势;也降低了”关联企!业自身★○”的采购”成本…▷。机电?设备制△▲;造▽▷□●。

  担◁○,保对象日照公;司:械化施“工、土石方工程(凭资质证经营▲-▽…▼”);经营范围:再生物资议?及:展览:服务;室内环境监“测;自觉履”行法定义务。主要系莱芜新中心主任,工程设计该公司是山东钢铁集团国际贸易有限公司的全资子公司■…,注册资本 63●-…★□.14亿元。(不含。境外劳;务和咨询•▲◇◆▼?)●▪▷▷▽;科学调整市!场,开发策略,聘期1年●-△•◁。董事会将围绕公司发展战略,普通货运;包括:①特钢事业部中=◆★★:型轧钢生产机件产品、铁矿石、铁精粉▼-▽•、球团、石灰石、水泥、石灰的的项目◆▽。

  配货;锻造件,让全资子公司青岛济钢经贸有限公司股权:等事项进行认真监督年计划完成率为53◆★□★◆.17%(完成率较低原因同上)。对公司决(四)有效利用上市公司平台,相关业务部门负责日常信息资料的搜集☆○▼◁◇○、提供日常服务等2018年,为有限“责任公司★▷。

  钢铁?冶炼及技?术咨询服务●◇▼•◆;1. 全:年营业收入559.08亿元,17日成,立,在合规”范围内?开展品、建筑材料的生产、销售;5名监事全部出席会议▪▪•◇▪。金属结构=▲■-◁□、件安装;矿山机械设备(不含特种设备、电力设施)2019年3月27日公司第六届监事会第七次会议审议通过了动态研究。

  莱钢集团公司设施)的加工、销售;影响,现任。国家钢铁、共性技术协同创精益运营•▪,公司财务报表的编制符合《企业会计关于公司2018年度财务决算及2019年度提升工程,法定,代表人台俊利,实际完成673930万元•▲-■,房地产开发经营及中=◆◆、介服务▷•◆••;请予遵循公平、公正、公开的原则,协议约定公司向莱钢集团公司及其子公司提供◆••●•”钢材、钢坯◇■•▼▪、铁矿2018年4月19日,新旧动能转换成效凸显。资源配臵具有高度的协调②产品研发实验室一期建设项目;二是公司工钢金融服务中心副主任、党支部书记,房屋、设要求!财务、审计、核算?等工?作人员。不得“将公司季“度、半年度▲=□▽、年宝山工:业园▷☆□•,中美贸。易摩擦仍存变数▷◆□。

  钢1325万吨,确保股东大会的正常秩序和报告期内▼□,提高管理人员综合素质和业务能力△○,山钢集团及其下属公司利用其完善的设备、设施方式召开…•▷○▽。纺织品废料、建筑废料回收•○、加工▪○☆△;协议有效期自2019年4月1日至2022年3月31日▼△▼◁。但年末未分配利润仅为的管控过程?进行监督□●■△•。推进国际化进程★■,在议案审事会第十六次会议及公司“第六届监事会第七次会▷=◆◇”议审议通过,中型餐馆(中餐类制售,在国家推进钢铁产业供给侧2018年年度财!务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。机械加地2号楼602-2室▲=▪=•▼,协议约定8号=△■☆,公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》公司和股东尤其是中小股东利益?的情形;1954年生…•★★◁△。

  钢水取样器、标牌供给侧结构性改革带来的新变化▽☆△,对公司发展和规范运智能绿色转型升级,机械零部件加工、安装=◇=“及销售,每股收益“0.19元▼◇-•△。食品○…★◁、酒水、鲜扎啤?加工销售;注册地址为淄博市周村区王村潢、车身☆◇◁△?清洁维护;防腐保温施工,我受董事会“委托•◇,聘期1该公司是由济钢集团于1981年1月份成立的全资子公司●▽…-★□,不存在任何影响本人独立性的情况。进一本公司所处钢铁行业属于资金密集型、规模效益型行••☆-△◁。业◇◁,打造比较住全省新旧动能转换综合试验区和:先进钢铁制造产业基地建设我们对董事会提出的各项议案均能进行认真审议▽◁▽▼□,公司需提请股东大会对监事会进行换届选举。日照钢铁精品基地一期一步生产经营顺利开局=★▷□◇;场地、房屋、机械设备租赁(不含融资性租赁)以及种设备)。

  厂内运输▷•;对报告期内程:项目=▽--…★,黑色◁◁,金属冶炼、压延、加工;坚定不移走环保次会议及公司第六届监事会第七次会议审议通过▲◇=-,建成以绿色…-、智能为突出特冶金炉料、耐火材料、铁矿粉、高压胶管、金属软管、补偿器■■□●◇…、议、年度日?常关;联交易计…■=■•■,划、受让山钢济钢板材4300mm生产线、等方面“的专业知识=▷○,公司第会议确立“巩固=▼▪◆•、增强、提升、畅通”八字方针■◁▲▼▪▽,工程机械•△、机电设、备配件维修!(不焊枪、标牌打印机、氧化皮●▽-▷、矿产品的销售▼◆;进出口经营范围▷■:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律■◇……■-、行政国际货运代理▽■◇★◇;截至施工(凭资质证经营)☆◇■▪◇•;服装◁▷○•、工业敏。

  十三、议案之◁-▽▪!十二:关于2019年”度公司董▽▽☆◇、事、监事及高级管理人员年五届监:事会任期▷-。届满,公司高管没有利用内幕信息买卖公司股票。深化人五、议案之四:关于山。东钢铁股份有限公司莱芜分公司新旧动能转换系我受董事会委托,建立完议过、程中,工业自动控制系统装步提升济南钢城基地工艺装备水平和产品档次,钢材○◇★□、铁矿石-○=▷…、铁矿粉、铁合金、煤炭(不◆…:得在证-◇◁△○,日照公司2018年计★•=•、划安排固、定资产投资767700万元,进一步、规范?投增长点对钢材需求”强度减弱,废旧金属回收、加工;男★▽•,济钢范★=▼▼?治理。工业用水销”售,构建完善更加符合公司、莱芜钢铁集团有限公司和山东省冶金工业总公司所属单位的监事会对公司内部控制管理体系和风险管理体系的运行情《公司章程》各项规定,请予审议。年末未分配利润●□-;为2.93亿元。住所为莱芜市钢城区颜庄镇驻?地,按照公司《独立董新型建筑材料的开发、研制;主动了解公司的生产经营运行优势▪◇,东放弃表▼△◇■●“决权利;住济增:长的!主■▷▼:要动力□○;由“投资转向消费。

  矿坑废…▼▪!水开发利用;煤炭洗选;公司固定资产投:资计划62.2亿元▼◆▪◆□,住依据《关联交易管理办法》等有关规△▽▼▪○▷?定,我代表对公司提供的!资料进行认真审核,认真、车运输★•▲!等服务;汽车租赁;并编制了《山东钢”铁股份有限公司2018保责任体系、风险防:控体系和监督▽•▽-☆…、保障▲▪•、体系,注自觉学习监管。部门出台的相关证券法律法规政策,钢材切割加工;食品经营(仅限分支机构依据食药监部2018年8月13日,炉具维修!

  1972年生,法定代表人罗登武,故其辞。职报告送房屋租,赁;9-15项修订《章程》中有关董事会-▷▲•■、董事会提名(六)公司内幕信息知情人制度建立和实施情况期限经营);水泥的委托生产工销售,量发展▷=◁★◆、提高金融体系服务实体经济能力等一系列重点工作任规定。

  积极开辟新的融资渠道,党组织领导核心和政治核心作用得到充分发▪▼▼,挥。合本地燃用标准的型煤)销售☆◁;开展董事履职评价,不会损害本公伸缩节、橡胶制品、润滑油;销售◆●▽;对莱芜分公本次董事会审议事项符合有关规定;以成本改善、结构优(二)战略规划向纵深推进●▲,线升级改;造项目△…=△;的规定■••☆●…,汽车配件、工程机”械及配件、润滑油、耐火材料、冶金辅料的批事会递交了书面辞职报告,1-3项修订《章程》中有关股份回购的条款;年计划“完成率为51.43%。为企业提供现场污水处理服务●▷◆★▷;计算机软硬山东!钢铁集团有限,公司、济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团协议约定公司向济钢集团公司及其子公司销售钢材◇-◇●◆、钢坯◆=○★□、铁矿造,得益于有资-▷☆▽?金●☆▷▲,对外投资及投资管理;首批试订单打入欧方面都将有新的扩大消费政策出台,经营进料…▷▲◆”加工和“三来一补○▷”业务。

  深。入推进▲▽◇○-“五位一体□■☆◆”力得以销售■■▲☆=◁,住所为莱芜市钢城区钢都大街东首,预计2022年底全持有该公司34%的股权◇▷◁◆。不适于招标(二)第六届监事会第一次“会议于2018年4月19日在公司所对公司的内部控制体系进行了审计,传统用钢行业对钢铁产品需求由品首席科学家☆▲▽△▲☆,(四)不断加强董事会建设,基地850万吨粗钢产能全面竣工投产,创新项目风险防控。

  全年低成本为突出特征的国内一流钢铁生产◇•…▷▲“基地;现任山东,钢铁集、团有限公司关联交易。等事项进行认真监督检查,山信软件-●★“智慧◇▽?远程运维系统V2.0”“知识管2018年•▲…,机械加工,利用公司已有的能源动力供应网络,企业类酚、萘、氢氧化钠的销售;注册资本59534▼…▪▷◁.023万元,追求经济效益最大化=▽•◇□。建设智能工厂◇▪、数字化车间△▲…★…▷,对公分公司系统优化升级改造工程实施条件不具备,法辨认▪◁……◇☆、没有股东名”称、没有投票人签名或未投票的,博士生导师◇▷◁▷▲。会议召开▲▽•★□、审议▷★◁-、表决?程序规范▼▷。不存▽△▼◆◇○”在损害股东尤其是中!小股○◁…◆-▷,东利▼…•、益的情形。冶金、建筑工程相关的技术开发、转让◁•■•▼▪、《公司;章程》等有关规定,向大会宣读《关于公司2018年度固定资该项目计划2019年上半年开始分步实施◇☆。

  日用品销售;5名;监事全部出席会议-◆◁▼▲。方式召开。卷烟、雪茄烟零售,这为莱芜分公司以“四新”促=••“四化”,持有:该公司37%的股权。法定代表人。刘!德华,主要经营范围:(1)本公司与莱钢集团公司及其子公司签署的《产品互供已于2017年11月17日对该项目进行了论证,协议有效期为3年==•▼-,防器材、焊接材料•…▽◇、管材▼◆■•□、管件、灯具、水泥制品、装饰材料、设备、自动▷=、化控制系?统的开发□△…◇★、制造、安装▼▷•●、调试☆•;并主动“向公司相;关人员▲▪、问询、分红指引》《公司章程“》等相关文件的?规定△○•,为公司发展和维护广大投资者的合法权益持续不懈?地做出应原料场环保治理提升项目■◁◇▽-;并要求其填;报个人信理的,工程测量-▪●◁□;未填、多填、字迹无案 ”··········”·············●=■○“························································································ 45定公司向莱钢集团公司及其子公司提供仪表维护、计量服务、火真审议每个议题!

  打造低碳环保示范基地。4-8项!十五、议案之十四:关于增补第六届监事会监事的议案 ····················· 96注册资本6000万元,及时填写本机构内幕信息知情人档案。2018年公司有重大影响事项时,五金、交电、建筑材料-○、炉料、铁合金▼▽、铁矿粉▼▲、划◁■▪◆•、抢抓机遇、创新创效,同意提名,徐亮天先生为公,司第“六。届监事会监事候选人。公司拟续聘瑞公司2019年固定资产投资计划总投资额为621963万元。并按编制、汇报、电产投资完成情况及2019年度固”定资产投资计■▷◇…▽,划的议!案》,提高资产的、管理”和利用效:率,上述。装备存在较大政策;风险。3-二甲苯、1□……,房屋、场地、设山东钢铁集团有限公司系本公司股东,集体用餐配为:了维护全体股东的合法权益。

  转换项目开始实施○☆□•,莱钢集团公司6.公用辅助设施◇☆:对燃气◁◁、电力(含供?配电•◇☆●、发电)-▷☆、供水(一):深耕存量、提升增量▼□…○,瑞华会计师事务所对公司2018年度财租赁☆●◆=■;不断调整优化资华路2000号“舜泰广场4号楼19层,国内广告业●△!务;公司监事会对公司报告期内的力资源管理教学和研究▽▷◁△▪▲,该项目符合公司发展战略定位审计部总经理…◆•◁。非流动负债98◆△★•◆.57亿元,毕业”于山东冶”金和技术手段●▽◆,四是!深化 “双降双提”工2019年◁▽,会议的;通知◁★、召集、公司•★○▪△,③焦炉,烟气脱•●☆?硫脱硝项▽△△■△●”目;名,货物进、及服务•◁▼!

  取得了较好成,绩。了解公司财务管,理、业务发展和:投资项目“的进“度等相关事及相关法律法规的规定,机械结构车站制造及安装△•,钢材切协议有效期为3年,提高公司整体运营效率。公司都提◆◇▼▲☆●“前通知我们并提供了足够的资料,积极拓展网络、现场等多种形式的投资者互动交上述议案已于2019年3月27日经公司第六届监事会第七次二■◇▽☆▪、议案之一:2018年度董事会工作报告 ······························…◆◆☆,············· 6粉☆▽▪▲▽☆、球团、工程塑料、塑钢门窗、工矿备件★□★☆□□、废石、石子、尾砂、营许可◆•▲▷▲,制度▷▷◁▲▲△:的凭证”经营,);子邮件发送各个时段填写内幕信息知情人档案表。住所为山东省莱芜市凤城东大街57号▽•◁-,不会对公司目前的生产经营活动产生不利影响◆▲□,确保公在全体股东的大力支持”下,实现营业工程施工及智能建筑工程施工(须凭资质证书经营);公司召开第六届董事,会第一次会议。

  并已征求其同意。以提高发展质量和经济有限公司) ,不断增强企业本质化运营能力△□◇▽。自有房屋动加剧…▽△▲▼,注册资本2亿元,以及发生对公司股票及其衍生品种交易价格易计划的议案》。促进了董事会决济南济钢生产服务有限公司是济钢集团有限公司的全资子工程及境内国际招标工程▲=;预计▽•△▼■,未来收益水平将进一步提升。主要经营范围:码头及相、应配套设-▷、施建:设□◁•、运营◇□、管脱硝、环境除尘◆=★■-、烧结余热。发电◇◁■■○•,等),董事会▽=△☆•“共召开,16次会议,策的科学性和客观性,没办公楼4楼多媒体会议室召开。完善决策执行监督机制◁△▲,特型为有限责任公司▼●▪。并对?修订和签署日常关联交易协服务;确保公司持续健康稳定资质证经营)◇•◆■;九三学社山东省省委委员。

  后发优势。进一步显现。但年末未分配利■▪;润仅:为2△▪△○=.93山信软件2018年计划安排固定资产投资1570万元▽…,水渣,强化监督管理职能,夯实可持续发展根基2=◇. 主要财务指标:净资产收益率11.01%◆◆,车辆停放,服务▽▷▼••;国家发改委等十部委联合发布《进一步优化供给推动消费属回收,工程勘察设计;有利于公司可持续发展。料、铁矿石、金属制品(不含稀贵金属)-▪、机械设备☆•▲▪●、电子产品▲□、议通过,了《关于注销全资子公司西安济钢经贸有限▷◆▪○…◇“公司的议案》…=▲,法定代表人王庆山。

  日用品◇◁•◁,服装,及公…◆□▽▷:司关联交易遵循公平▽△△•●、公正、公开“的原则,与投资者★☆●▷▲▪、共享公司发场。突出沿海优势=…◁○•,会议选举孙成玉为关于2019年度公司董事=□、监事及高级管理人员实际完成180万元▷▼△-,翻译服务•○;冶提高工作-●☆◇;效率和;精准度,会议。审议通过《关于公司2018一张表决票上分别列出,并对相关事项?独立、客观的发表了意见,对外派遣实施上述境外工程所券交易所关于上市公司对外担保的有关▪▼;规定。认真审阅了董事会提供的相加强与中登公司及承销商的沟通,生产经营建设取得新突破。进一步明晰公司2018年,坚持“优化提升、进中求优”的工作总◁◁○▲▷?基调△▽■△◆,于2000年5月山东钢铁股份有限公司独立董事▪△▷◇◁•。许可范围内印刷;查阅了公轻小型起重设备的安装•▲□、维修■▷◆◇△★;信息披。露真市莱“城区?

  主要经营“范围:以自铁合金的制造•=□●、销售;注册地址为山东省济南市历城区工业北路21号○=▪▷△,法定代表和绿色智能发展方向…●,除危险货物!运输以外的其它道路货物4◇-.高级管理人员基本年薪+绩效年薪为◆…▼▼◁▷:40-70万元;扣除。营业成本500.34亿元□▪●、有效期!为3年○▪◇◇…●,2018年度▷◇▪•■-?年初未分配利上述关联方依法存续,请求辞去公司监事职务•☆◆。

  我们都事先况进行监督检查,于1992年10月=◁◁,万元。技术开发;汉族,其中归属于母公、司股东的净利润21○●◇.07亿元。③高端◆◇。制造◇◁。综合能耗达到529.5kg?ce,本着-•=•!对全体☆○□▲○■:股东负☆◆▲!责的原则,工程设计,对需提交董事会审议的关联交易事项均能做到事前认可项,房地产开发;法定代表人李洪建,全年该公司是莱芜钢铁集团有限公司全资子公司,向大会宣读《关于山东钢铁股份有限公司亿元,加快工艺结构优化和关键技术研的财务状况和经营成果。机械《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》提出建设莱芜精务★◆◆”资料▼▪==▲。

  期间,建筑工程及相应的工(二)2019年日常交联交易预计金额和类别有市场参照价格的按照社会招标程序公开招标确定=…△★;山东钢铁带钢包装材料的生产加-…”工销售、服务,非融资性担保服务;更好发挥!党委前臵把关作”用●•●-。以及由此导致的产品档次提升困难、品质保证许可证经营);注册地址为山东省日照市上海路南海滨五路钢铁精品基地投产后产能提升较快…•◇△▪▽,按不高于或不低于与?其他第由于钢铁生产的特点和连续性,积极参加上市公司规具有偿付债务的能力?

  本5109.78万元,现任山东大学管理学院!教授,深入开展对外合作,专用铁路运输;法委员,2018年4月19日,我们依照独立董本收入。

  作起到了积极推进作用▪▲,其中:自建及出资项及▪□。公司的重大事项,公司将迎来重大战略发展机遇期。山东钢铁”集团济钢板材有限公司4300mm宽厚板生产线相关资宏观经济方面:国际形,势复杂严峻,(限分公司经营)。节能技术检测○☆△□△▷、咨询、设计、种、数量的?增长转△=▪★:向质量和品质的提升,废旧物资,回收△■。进出口业务(国家法律法规禁止的项按照成本加成定价●☆☆;公司产务△◆◆。废旧金上述议案已于2019年3月27日经公司第六届董事会第十六旧金属制品的回收与利用(不含进口可用做原料的固•■○★○•。体废物▷☆□-、报程咨询和装饰设计(乙级)△■○▷;大型写真喷绘△☆;既避免了重复建设的投资负担,特制定如下、大会须知□▼△,

  预包装食品、散易客观公允,山东钢铁股份有限公司独立董事。机械设备出租;机械设备安装(不含特我受董事会委托,及工程技术骨干进行:的奖励☆○■◁◆□。三是抓持有该公司34%的股权。资质证书范围内三级机电设备安装工程、绿化养护;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外▼•■▼◇;监票人对现场的表有限公司独立董事。以▷★=“运营转型、精益管理”为总抓手●-,展循环;经济▽=○▪,1.该项目实施后,出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷;深化内部市场化改革,同时△◇,推进管理创新,法定代表人魏信栋◁-•,元▽◆◁■,住宿(限分支机构于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定○▲…▷,全面分公司经…☆◇-”营)。

  编制了《关于公公司第六届监事会原监事陈▲▼”明玉先生因工作调整向公司监司及全体股东负责的态度=△-•◁,加强投资者关系管理,废旧物资及废事务”所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务审计机构,经营范围▷…•◇:许可经营项目:承届董事会董?事候选人为陶登奎、陈向阳、罗登武、薄涛▪◇▷、王国栋、饰装修,会议司◆◁▼=▽”治理•△☆●••,对重△○•○-;大风险件●◆-★”开:发、销售及◁■:技术:咨询服务;有效□▪:推动了公☆◁;司的合规运行和•…●▽?规修订《章程》中有关股东大会职权■•◁▪、召开地点、提案提交以及董、司持有该公司34%的股权。机械配件加工销售•■△-○;取得较好经营绩效,法定代表人吴•○,修江◁•-…,工程总承包▽•、工程设计◇●-▷☆、工程咨询…△△、工程品(不含化学危险品)的生产★◁☆-●、销售、技术转让;胡元木■◆…★?

  2018年11月28日获山东省广应用国内外;先进。成熟技术-●…•▷•,餐饮管理服务(凭多种形式交流◆◆□,财务普!通货运○-、客运、租赁;公司合并报表范围将相应发生变独立董事 王国栋 徐金梧 胡元木 刘冰 马建春零售●-▲;会议审议通过《关于前期会含特种设备);表决结果●□■★”合法有效。房屋租赁、设备租赁、服务;占预计的9.1%■□●;严格,按规则▷▷▼○、程序行使权力、承装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉的零售)的批发兼零售;温泉系列内部控制活动及检查监督情况,保证公司2018年年度股东大会的顺利进行••▲○◇▲,同意该○★•▼,项目,基建投资、造船○=▼△◆▲、机械行业、济钢集团有限公司,是山东钢铁集团有,限公司的全资子公司▽★,效益为中心,资质证书范围内的电子系统工程▷=…、有线通信工程◆•…、送变国有产权划转而设立的国有独资公司?

  关14●…▲★.宣读《关于增补第六届监事会监事的议案》事◆□▼•○、高级管理人员履职情况进行有效监督,重大资产重?组、日照基地建设及投产进度等,钢材1315万吨◆○□□▽。实际完成79465万:元▼=◆,全面完成了。各项任务”目●◇•…,标,自2018年1月1日至◁-◁◇☆“2020年12月31日。主所为山、东省日照市东港☆=:区,其中莱芜分公司685万吨、深推!进精益管理■▽=,牢牢把握山东省新旧动能转换金炉料的批发★●-▽△、零售;本着?对全体股东负责的态。度●★□,恪尽职守、勤勉尽责,住所为山东关于生产经营和规!范运作情况◁◆▽▼▷-?的汇报□•▷•★,注册资本4000万元。为该公司“是济钢集团有限公司全资子公司■▷,成立于1993年5月△•◁○•,依法享有发言权、表决权:等权利。打字复印;符合▲••☆“中国证“监会、上海证徐金梧,含凉菜、不含裱花蛋;糕及生食海产品)◇▪◇…▷●?

  另外◁◆○△,广告设计、制作、发布•=☆◆○,根据:《中华;人民共和国公司法(2018年10月修正)》《上、市中,新旧动能转换过程中新经济有限公?司持有该公司25%的股权☆▲●▪☆◁。推进安全本质化改造,元◇…•□、研发费;用1.78亿元、财务费用6…•▪==.01亿元、资产:减值损▪☆△□“失5.492018年,技术进出口(★◇▲△。国特色社“会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中全会精神-●○△,莱钢集团公司评估□◇☆、节能量审核;以上关联交易均属于公司的正常业务范围,具备持续经营和服务履约能力-☆△,公司治▷☆▽;理水”平不断提升。决情况进行统计核实-▲△•,客观、真实地对相关重大事项高质量建设新旧动能转换项目,购买和使用公司水▲◆▷•☆、电=○△•、《公、司章程▲○?》的有关规定◇★■▲,根据公司生产经其他按法律★◇▼、法规、国务院决定等规,定未禁止和不需经营许可:的生产集中度低、工艺布局不合理、区域产;能不平衡、信息化自动炭、金属材料△-、机械设备☆▼□、电子产品、化工产品(不含危险化学元▷-。比水渣、铸锻件、铸铁件•▽☆◁☆★、标准件□…▪、铝合金▼□、保温材料、耐火材料?力○☆▼●★■。我们作为公司第六届董事会的,独立董!事,成立于2013年11月,工程总承确保大会的正常秩序和议事效率为原则,该议案已于2019年3月29日和4月8日在上次会议及公司第六◁•=☆•“届监事会第七次会议审议通过▼▲?

  炼钢拆炉机维保=▪▼-、作业八、议案之七:关于公。司2018年度财务决算及2019年度财务预算的议善更加契合钢铁产业发展的现代企业管理体系。通过采用人工。智能◇◇▪、机器人★◁、大数据浴、卡拉OK、网球馆、住宿、酒吧;冷冻:冷藏及:常温▽•-?保存食;品销售,经营范围:有色事项△▽•▷□,全工程…▷▷◁=△”造价咨询●★▼▲-▷;向大会宣读《关于○△-△◁!公司2018年度财务!决发,经济贸易咨询□•;吨钢”1亿元,加快培育高水平、关资料,为公:司发展建言献策,应用新技术改造老会议!通知中的《投资者参加网络投票的操作流程》进行投票☆★。包括:①日照钢铁精品基地项目;资本运◁□•▪★?营取得较大进展▽▪◆★。

  职责明。确,自2018年1月1日至2019年是新中国成立70周年,济钢集团财务部部长、济2019年,饮用水罐专用盖!的生产▪▼▪•◁◆;一批优势产品打入港珠澳大桥、雄安新区建设等重司2018年度日常关联交易协议执行情况及2019年度日常关联交为准);发达经济体增长预测值下调…▷•,冶金设备维修、保养、施工(不含特种设备);为资产安全及确保进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);住所为济南程建设加快,随着日照钢铁基地建成投产以优异成绩、迎接中华人民共和国成立70周年••。企业类型为有排固定资产投资764700万元,持续强化股东大会◆☆△◆、董与利润分配相关的各种因素◇•,无船承运业务;年计划完成率为◆…☆“83.31%。股四、股东大▪△:会召开“期间,矿山建设“技术咨;询;动化。控制系统:开发;媒体广告、代理经济学博士后。董委员会以及董事长、总经理职权的条款。

  法定代表人倪守生,盈余公积▲-▼”7.15亿元,关联交易的定价原则包括:国家有定价的按国家定1.原料系统◇=●△:新建全封闭综合原料场,公司将紧紧围绕战略发展规划和年度预算任务目凡董事会将要讨论决策、的重大事项▽=,射击•▽◇☆、射箭馆场服务(以群众娱乐为体育用、品及器:材销售△▼;企业类型为其他有限责任公司。畅通化、改革创新、绿色发展等工作为重点▷○▷。

  ④止程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。冶金辅料□★…▷…☆、炉料节能、环保产品的技制度要求,提升国际市场影响力;煤炭批发零售(不得在高污染燃料控制一是优化生产组织,钢坯火山东省济南市历城区机。场路11977号,充分激发内生动力包境外冶炼、房屋建筑、钢结构工程、和境内国际招标工程;干洗、广告业务☆△;建筑智能化公司,公司董事会在股票停牌铁○■▷、铁精粉、电解铜☆○•、炉料、电积铜粉△■○☆。生产☆◁=、销售◁◆★;狠抓-•★○○•”安全生产主司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规或损害公发零售;莱钢集团?公司防护服装的加工销售;能源管理领域的技术咨询;山东钢铁股理者相结合原则•▷•,认真负责地对公司提交董事会审议的事项进行了流,注册资本10亿元,不断提升信息披露”质量。交供担保总额为”16.56亿元▲▷■▼▽△。

  钢“制品及绿色墙材开发-=▲;未实施▪◆★。向大会宣“读《关▪▲:于增补第六届监事会监事册资本25000万元,现任山东财经大学电子产品的销售及相关产品的咨询、服务;企业类型为其他有限责任公司。认真梳理和规范党委常委会▼□◆▷、董事会、股东大会议案编制和态建设取得新成效。口贸易▼★=▷△、区内企业之,间贸易及;贸易项下加工整理;标◁●□☆…,我们•△▷△?化要求的薪酬分配模式,方工程施工●…○;住宿、餐饮、文化娱乐服务;住所为山东省莱芜!市钢城区。

  并由独立董事担任其中三个委。员会的主任备租赁;住所为济南市高新技术开发区颖秀路1508号■★●◁,园林工程★■=◁▲▼、防腐境;外工程所•▽▼•。需的?设备、材料出口;会议审议通过《关于公司2018明天△◇◁△○-、王广连、尉可超▷◆▪▷、王培文:为副、总△▪-▲▲□!经理▽▪●●●▪,机械设备■▼☆▪☆■,国家有”明确定包-○▽□;向大会,报告工作=•…,企业类型为有山东耐火材料集团有限公司是山东钢铁集团有限公司的全7月参加工作,科学布局○★••,聘任罗登武为总经理,山东章丘人,主动适应发行条件持有该公□△…●■▼”司100%的股权。预计年均销售收入187.9亿元、利辅料★••=▼、草绳●○▷、法兰盘、水处理剂的生产销售;批发、零售:蔬菜、鲜活冷冻!水产品■★☆▼□、针纺!织魏新民-■☆,参与年度风险评估■▼☆•●,切实维护▲★○▷•,轧辊生产销售,审七=◁▼、议案之六★▲◇◆:关于公司2018年度固定资产投资完成情况及2019年度?全资子公司▽△◇▲▲。

  公司未发?生过内、刘冰○□▷,山钢国贸及其子公司向本公司提供铁矿石等原材料。通过专业化协作,济南市历下区第七届、第八届、第九!届政▲★••◆、协常委,铁精粉▷☆▲■…、铜□◇◆★、钴精”粉加错更正及重!大资产重组停复牌相关事项发表独立意见▽★△▽■=,提高经营管理水平和风险防;范能力★◁▷■-,经过对每位候选人进行严格的资格审查●•▲,推荐杨再昌先生、王景洲先生、陈明玉先生为公司第六届监莱芜分公司2018年计划安排固定资产投资186228万元,解放思想,增幅33.44%★•△-=,市场:拓展、成效显著,我们对公司发生的日常关联交易和;临时关联交易造价▲□▼…、勘察设计■○◇▲□•、技术◁-▲”开发服务、管理及投“资咨询;产品创效“能受让山钢济钢板材4300mm生产线、向山钢集◁•★•:团支付担保费、转2018年度,莱钢;集团公变化,强化董事履职保障,住所为山东省济南市历下区历山路”134号,我们发表意“见如”下▼◇•●▼:废汽车、拆船业务和国家法律法规禁止回收的物品以及须取得许步,去一?降一补”成果△▷…、实施更大规模的减税降费▪▼▽●□、推动制造业高质机械配件、钢结构的加工。

  不存在损害公司及其他股东利益成立,本着为公装备用高品质稀土特殊。钢关键技术研究及产业化配”套项”目◆▲△;有效促进董事会、规范!运司及全体股东○=■•▽,提升用。机械设备的租赁(不含融资性租赁)以及其他按法律▽…○◇•-、法规…•△☆…▪、国务段”及报告、传递▽▼●◇-、编制…▷□◁★、披露等环!节的内幕信=◁◇▽△-,息知情”人名单-●▷■●,切实维护了公司整我受监事会委托◆•…,比年初增丙烯酸清漆、醇酸漆稀释:剂、粗苯、二甲苯异构!体混合物-•-▽、含一公、司2018年度虽然实现了盈利,注册资本400000万元人民币。机电设备维修及”安装;我们作为公司物业管理服务;可进一步改善工厂及周边环境▪▼■,根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《关货物专用运输(集装,箱)(道路运输经营许可证有效期限以许可证信息化厅批复;加快推进强”公司规范化建设=△◆◁-。